Новошахтинск TV 30 лет в эфире


    Кто из предпринимателей обязан регистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

    Раздел: Закон Дата публикации: 27-11-2018, 13:42
    • 0

    Статьей 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для отдельных субъектов предпринимательской деятельности установлена обязанность по регистрации «личного кабинета» на Интернет-сайте службы Росфинмониторинга.

    Эта обязанность касается предпринимателей, оказывающих юридические и (или) бухгалтерские услуги, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

    Таким образом, если лица, ведущие предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг, осуществляют хотя бы одну из указанных операций, им необходимо исполнить требования названного закона, в том числе зарегистрировать «личный кабинет» на Интернет- сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

    Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    Заместитель прокурора г.Новошахтинска советник юстиции С.В. Смирновскачать dle 10.6фильмы бесплатно

    Прокуратура разъясняет

    К долгосрочным целям культурной политики государства относятся: формирование идеологических и нравственных основ демократического правового государства; создание условий для развития и воспроизводства творческого потенциала...

    Областной Росреестр информирует: расширился перечень сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению

    С 29 декабря 2015 года вступили в силу положения Федерального закона от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты». Таким образом, на законодательном уровне были внесены изменения, в том числе в...

    Прокуратура информирует.

    Прокуратурой города, проведена проверка исполнения законодательства в деятельности образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе соблюдения законодательства о...

Кто правит миром ?

Июнь 2023 (14)
Май 2023 (24)
Апрель 2023 (48)
Март 2023 (40)
Февраль 2023 (28)
Январь 2023 (26)
О сайте


«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Новошахтинск TV 2016